2014.12.06 Протокол собрания правления в Ижевске

ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

МОО «Межрегиональная тьюторская ассоциация» (МОО МТА)

Удмуртская Республика «06» декабря 2014г.
г. Ижевск 18.00
ул. Студенческая, 7

На собрании присутствовали:

1. Ковалева Татьяна Михайловна
2. Никулина Татьяна Григорьевна
3. Кушнир Светлана Михайловна
4. Степанов Сергей Анатольевич
5. Изотова Юлия Александровна
6. Довбыш Светлана Евгеньевна
7. Тюмина Марина Владимировна
8. Митрошина Татьяна Михайловна
9. Кобыща Елена Игоревна

Наличие кворума – 56% голосов. Заседание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Подготовка к экспертизе на статус тьюторской практики/технологии в регионах.

2. Экспертная политика региональных отделений МТА (РО) относительно представляемых практик в ходе подготовки к экспертизе.

3. Порядок открытия и функционирования сетевых лабораторий и проектов МТА

4. Условия участия в Летнем университете тьюторства – 2015.

5. Другое.

1. По первому вопросу: «Подготовка к экспертизе на статус тьюторской практики/технологии в регионах» было предложено:

утвердить три этапа подготовки заявителей к экспертизе на статус тьюторской практики/технологии:

1) Направить информационное письмо членам МТА региона, собрать заявки на участие и зарегистрировать.

2) Провести на местах учебные семинары по подготовке к экспертизе.

3) Провести пробные экспертизы с экспертным заключением. Участие федеральных экспертов (ФЭ) определяется по решению региональных отделений (РО) самостоятельно.

Ответственными за исполнение назначить руководителей РО.

Проголосовало: «за» – 9, «против» – 0, «воздержался» – 0.

Решили: Этапы подготовки утвердить. Ответственными назначить руководителей РО.

2. По второму вопросу: «Экспертная политика региональных отделений МТА (РО) относительно представляемых практик в ходе подготовки к экспертизе» было предложено: РО в ходе подготовки к экспертизе по утвержденным этапам на уровне регионов самостоятельно и независимо выстраивать экспертную политику по отношению к тьюторским инициативам, практикам и технологиям. Участие в данной работе федеральных экспертов (ФЭ) и региональных экспертов (РЭ) определяется в каждом РО самостоятельно.

Проголосовало: «за» – 9, «против» – 0, «воздержался» – 0.

Решили: РО выстраивать экспертную политику в ходе подготовки и определять участие ФЭ и РЭ самостоятельно.

3. По третьему вопросу: «Порядок открытия и функционирования сетевых лабораторий и проектов МТА» было предложено утвердить следующий порядок:

1) Человек желающий руководить сетевым проектом (открыть новый) или лабораторией под грифом МТА должен быть членом МТА

2) Заявить о желании.

3) Правление МТА принимает решение открывать или не открывать данный проект или лабораторию основываясь на уставные цели МТА, целесообразность темы лаборатории/проекта и соответствие актуальным трендам.

4) Отличительной чертой лаборатории мы считаем исследовательскую направленность, проекта – конкретную продуктную ориентацию и срок, к какому продукт будет готов.

5) Ассоциация делает сообщение всем членам ассоциации и любой член ассоциации может в данную лабораторию/проект войти в случае выполнения условий вхождения определённых руководителем проекта/лаборатории.

6) Руководителю выдаются ключи от страницы на сайте МТА и он минимум раз в месяц публикует новости проекта/лаборатории. Также на странице публикуется список участников лаборатории/проекта.

7) Продукт проекта или лаборатории является собственностью МТА. Вопрос о возможностях его использования решается на собрании правления.

8) Проект/лаборатория открывается условно на год – до следующего университета тьюторства. На следующий год идёт презентация итогов за год. И решается вопрос о целесообразности продолжения этого проекта или лаборатории. После принятия решения проект продлевается или закрывается (приостанавливается).

9) В течение недели после утверждения сетевого проекта/лаборатории правлением МТА условия вхождения в проект/лабораторию, описание и первичный план действий проекта/лаборатории должен быть размещён на странице сайта.

Проголосовало: «за» – 9, «против» – 0, «воздержался» – 0.

Решили: Порядок открытия и функционирования сетевых лабораторий и проектов МТА утвердить.

4. По четвёртому вопросу: «Условия участия в Летнем университете тьюторства – 2015» было предложено:

Вход на Летний университет тьюторства 2015 сделать открытым для всех.

Приоритет в участии, при заполнении всех мест отдаётся членам МТА.

Размер оргвзноса за участие в Летнем университете тьюторства для членов МТА установить меньше общего.

Проголосовало: «за» – 9, «против» – 0, «воздержался» – 0.

Решили: Условия участия в Летнем университете тьюторства – 2015 утвердить.

5. Другое:

Предложено: Убрать функцию геолокации с сайта МТА.

Проголосовало: «за» – 9, «против» – 0, «воздержался» – 0.

Решили: Убрать функцию геолокации с сайта МТА.

Председатель заседания Суханова Е.А. / ______________/

Секретарь заседания правления Кобыща Е.И. /______________/