2015.02.19 Протокол собрания правления в Томске

ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

МОО «Межрегиональная тьюторская ассоциация» (МТА)

г. Томск «19» февраля 2015г.
пр. Ленина 36 кор.10

На собрании присутствовали:

Члены правления:

1. Ковалева Татьяна Михайловна
2. Суханова Елена Анатольевна
3. Кушнир Светлана Михайловна
4. Степанов Сергей Анатольевич
5. Долгова Людмила Михайловна
6. Балагина Елена Викторовна
7. Князева Татьяна Борисовна

Представители региональных отделений и площадок МТА

1. Олефир Людмила Николаевна
2. Муха Надежда Владимировна
3. Антропянская Лариса Николаевна
4. Зоткин Андрей Олегович

Секретарь: Чупринин Антон, менеджер МТА

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Конкурс Тьютор года -2015.
2. Летний университет тьюторства -2015.
3. Работа экспертного направления.
4. Работа региональных отделений.
5. Другое.

По первому вопросу «Конкурс Тьютор года -2015» обсуждали организационные вопросы участия членов Правления в мероприятии.

Решили:

1. Поручить Кобыще Елене Игоревне уточнить смету проекта «Конкурс Тьютор года – 2015» и список лиц направляемых от МТА на мероприятие за счёт бюджета данного проекта.

По второму вопросу «Летний университет тьюторства – 2015» обсуждали содержательную программу мероприятия, организацонные и финансовые условия проведения.

Предложено:

Дифференцировать сумму организационного взноса относительно членства в МТА и сроков оплаты. Определить следующий размер и порядок оплаты орг.взноса за участие в Летнем университете тьюторства – 2015:

Условия оплаты до 15.05.2015
Членам МТА физ.лицам 6000 р.
Членам МТА юр.лицам 7500 р.
Не членам МТА – 15000 р.

Условия оплаты после 15.05.2015
Членам МТА физ.лицам 8000 р.
Членам МТА юр.лицам 10000 р.
Не членам МТА – 18000 р.

Голосовали «за» – 6 человек, «против» – 0 человек, «воздержался» – 1 человек.

Решили:

2. порядок и размер оплаты орг.взноса за участие в ЛУТ-2015 утвердить.

3. Ввиду ухудшения финансовой ситуации в стране и нехватки бюджета ассоциации до 15 апреля пересмотреть условия финансирования участия членов правления и координаторов сетевых проектов и лабораторий в ЛУТ-2015.

Принято единогласно. Ответственный Е.А.Суханова

По третьему вопросу «Работа экспертного направления» обсуждали необходимость разработки и утверждения порядка подтверждения статуса площадкой, полученного в 2012 году.

4. В виду того, чтостатус тьюторских практик и технологий присваивается сроком на три года необходимо утвердить следующий порядок подтверждения статуса тьюторских практик и технологий, полученного в 2012 году.

• Группе федеральных экспертов до 1 апреля разработать характеристики соответствия для тьюторских технологий и практик, подтверждающих статус в 2015 г., форму предоставления материалов (отчётов, эссе или др.) и выслать площадкам письмо с условиями подтверждения статуса.

• Площадкам, желающим подтвердить статус в 2015 году до 1 мая прислать заявку в свободной форме руководителю экспертного направления.

• До 1 июля экспертной группе написать отношения на полученные от площадок материалы для подтверждения статуса.

• Поручить руководителю экспертного направления распределить 21 практику, подлежащую подтверждению статуса по федеральным экспертам.

• Назначить ответственным С. А.Степанова.

Принято единогласно.

5. Установить форму участия федеральных экспертов в подготовке экспертной линии на Летнем университете: каждый федеральный эксперт делает две работы – экспертное заключение по одной из практик подтверждающих статус (2012г), экспертное заключение по одной из тьюторских практик защищающих статус на Летнем университете тьюторства – 2015.

Принято единогласно.

6. Предложено: Разработать порядок подтверждения статуса федерального эксперта МТА.

Принято единогласно.

Решили: Поручить группе федеральных экспертов разработать порядок подтверждения статуса федерального эксперта МТА. Ответственным назначить С.А. Степанова.

По четвёртому вопросу «Работа региональных отделений» предложено:

7. До 1 мая разработать проект Положения о региональных отделениях МТА (ответственный Довбыш Светлана Евгеньевна, руководителям РО подключиться к работе)

До 1 июля на его основе разработать Положения об отдельных региональных отделениях.

На Летнем университете тьюторства утвердить положения о региональных отделениях.

Принято единогласно.

8. Региональным отделениям до 1 июня провести отчётно-выборное собрание. Итогом собрания является анализ деятельности отделения за отчётный период, стратегия деятельности на следующий период, переизбрание или выбор нового руководителя РО для процедуры утверждения на ЛУТ-2015.

Принято единогласно.

9. До 15 марта на сайте опубликовать форму заявки на открытие регионального отделения.

Принято единогласно.

Другое:

10 Предложено: Поручить Кушнир Светлане Михайловне доработать формальную сторону новой редакции Устава МТА.

Принято единогласно.

11. Предложено: Доклад сделанный Изотовой Юлией Александровной на собрании правления МТА в Ижевске разместить на сайте МТА и в группе в соц.сети Фейсбук до 5 марта.

Принято единогласно.

12. Предложено: Руководителям региональных отделений МТАпровести разъяснительную работу среди членов РО МТА про оплату ежегодных взносов в течение 3-х первых календарных месяцев года – до 1 апреля.
Менеджеру МТА до 10 марта написать благодарственные письма всем руководителям региональных отделений и их региональным членам МТА оплатившим ежегодный взнос.

Принято единогласно.

Председатель собрания правления Ковалёва Т.М. / ______________/

Секретарь собрания правления Чупринин А.А. /______________/