22.07.2014 Выписка из протокола Конференции делегатов от региональных отделений МТА

 

1. Адольф Владимир Александрович

2. Андреева Юлия Петровна

3. Ахметзянова Ольга Николаевна

4. Давыдова Алла Геннадьевна

5. Игропуло Ирина Фёдоровна

6. Кошелева Марина Евгеньевна

7. Ковалёва Татьяна Михайловна

8. Кобыща Елена Игоревна

9. Миркина Елена Иосифовна

10. Моисеева Наталия Николаевна

11. Мухамедова Патима Усмановна

12. Пилипчевская Наталья Викторовна

13. Попова Ольга Леонидовна

14. Скрыпник Любовь Петровна

15. Суханова Елена Анатольевна

16. Токарева Татьяна Петровна

17. Чупринин Антон Александрович

 

ПОЛНОМОЧНЫЕ ДЕЛЕГАТЫ:

1. Антропянская Лариса Николаевна

2. Багрова Наталья Витальевна

3. Балагина Елена Викторовна

4. Балинова Елена Васильевна

5. Довбыш Светлана Евгеньевна

6. Долгова Людмила Михайловна

7. Иванова Елена Николаевна

8. Изотова Юлия Александровна

9. Кавецкая Вера Вячеславовна

10. Князева Татьяна Борисовна

11. Кошелева Марина Евгеньевна

12. Кушнир Светлана Викторовна

13. Лавриненко Татьяна Дмитриевна

14. Лашова Валентина Афанасьевна

15. Митрошина Татьяна Михайловна

16. Никулина Татьяна Григорьевна

17. Олефир Людмила Николаевна

18. Степанов Сергей Анатольевич

19. Трясцина Татьяна Матвеевна

Наличие кворума – 100% голосов. Заседание правомочно.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание Председателя заседания Конференции МОО МТА и избрание секретаря заседания.

2. Утверждение новой редакции устава МОО МТА.

3. Отчёт Правления МОО МТА о проделанной работе за отчётный период.

4. Принятие решения о структуре Правления МОО МТА на период 2014-2015 г.

5. Избрание нового состава Правления МОО МТА.

 

1) По первому вопросу: «Избрание Председателя заседания Конференции МОО МТА и секретаря заседания»

Предложено: Председателем заседания Конференции МОО МТА Суханову Елену Анатольевну.

Проголосовало: «за» – 19, «против» – 0, «воздержался» – 0.

Решили: Председателем заседания Конференции МОО МТА Суханову Елену Анатольевну.

Предложено: Избрать Секретарем заседания Конференции МОО МТА Чупринина Антона Александровича.

Проголосовало: «за» – 19, «против» – 0, «воздержался» – 0.

Решили: Избрать Секретарем заседания Конференции МОО МТА Чупринина Антона Александровича.

 

2) По второму вопросу: «Утверждение новой редакции устава МОО МТА»

1 СЛУШАЛИ:

Ковалёву Татьяну Михайловну «Об утверждении пп. 3.10 – 3.13 об условиях исключения из членов МТА»

Предложено: Утвердить пп. 3.10-3.13. При несвоевременной уплате взносов членство приостанавливать. При неуплате взносов более чем за 1 год исключать из членов МТА.

Проголосовало: «за» – 19, «против» – 0, «воздержался» – 0.

Решили: Утвердить пп. 3.10-3.13. При несвоевременной уплате взносов членство приостанавливать. При неуплате взносов более чем за 1 год исключать из членов МТА.

 

2 СЛУШАЛИ:

Суханову Елену Анатольевну «Об изменении сроков полномочия Правления и сроков проведения отчётно-выборных конференций»

Предложено: Проводить Конференцию не реже 1 раза в год. Правление избирать сроком на 1 год. Изменения отразить в новой редакции устава МТА.

Проголосовало: «за» – 19, «против» – 0, «воздержался» – 0.

Решили: Проводить Конференцию не реже 1 раза в год. Правление избирать сроком на 1 год. Изменения отразить в новой редакции устава МТА.

3 СЛУШАЛИ:

Суханову Елену Анатольевну «О придании должности Президента статуса почётной и не переизбираемой».

1 Предложено: Считать должность Президента почётной и не переизбираемой. Закрепить должность Президента за Ковалёвой Татьяной Михайловной. Изменения отразить в новой редакции устава МТА.

Проголосовало: «за» – 19, «против» – 0, «воздержался» – 0.

Решили: Считать должность Президента почётной и не переизбираемой. Закрепить должность Президента за Ковалёвой Татьяной Михайловной. Изменения отразить в новой редакции устава МТА.

2 Предложено: На собраниях Правления Президент имеет право одного голоса (равно со всеми) за исключением голосований с равным разделением голосов. В таких ситуациях считать голос президента решающим. Изменения отразить в новой редакции устава МТА.

Проголосовало: «за» – 19, «против» – 0, «воздержался» – 0.

Решили: На собраниях Правления Президент имеет право одного голоса (равно со всеми) за исключением голосований с равным разделением голосов. В таких ситуациях считать голос президента решающим. Изменения отразить в новой редакции устава МТА.

4 СЛУШАЛИ:

Чупринина Антона Александровича «О рекомендациях юриста НКО по изменению формулировок 4-го параграфа «Управление ассоциацией» Устава МОО МТА».

Предложено: В новой редакции устава МОО МТА отразить следующий состав Правления: Председатель правления, руководители региональных отделений, координаторы функциональных линий и стратегических проектов. Президент входит в состав Правления в качестве постоянной (не избираемой) позиции. Позицию вице-президента, в связи с дублированием функций президента упразднить. Внести дополнения относительно избрания делегатов.

Проголосовало: «за» – 19, «против» – 0, «воздержался» – 0.

Решили: В новой редакции устава МОО МТА отразить следующий состав Правления: Председатель правления, руководители региональных отделений, координаторы функциональных линий и стратегических проектов. Президент входит в состав Правления в качестве постоянной (не избираемой) позиции. Позицию вице-президента, в связи с дублированием функций президента упразднить. Внести дополнения относительно избрания делегатов.

5 СЛУШАЛИ:

Чупринина Антона Александровича «О необходимости изменения п. 3.1 согласно изменениям внесённым в ГК РФ относительно НКО»

Предложено: Из пункта 3.1 Устава МТА исключить формулировку «Членами являются … юридические лица». В новой редакции внести корректировку и читать п. 3.1 как «Членами Ассоциации могут являться физические лица, достигшие 18 лет». Поручить менеджеру МТА проинформировать об изменениях членов МТА юридических лиц.

Проголосовало: «за» – 19, «против» – 0, «воздержался» – 0.

Решили: В новой редакции Устава МТА внести корректировку и читать п. 3.1 как «Членами Ассоциации могут являться физические лица, достигшие 18 лет». Поручить менеджеру МТА проинформировать об изменениях членов МТА юридических лиц (общественных организаций).

6 СЛУШАЛИ:

Суханову Елену Анатольевну

Предложено: Утвердить новую редакцию устава МОО МТА. Поручить Правлению МТА обеспечить утверждение новой редакции в Министерстве Юстиции. (Текст новой редакции устава прилагается)

Проголосовало: «за» – 19, «против» – 0, «воздержался» – 0.

Решили: Новую редакцию устава МОО МТА утвердить. Поручить Правлению МТА обеспечить утверждение новой редакции в Министерстве Юстиции.

 

3) По третьему вопросу «Отчёт Правления МОО МТА о проделанной работе за отчётный период».

СЛУШАЛИ:
руководителей региональных отделений МТА,

руководителей функциональных линий МТА.

Предложено: Деятельность Правления одобрить. Поручить доработать: по линии PR – новую версию сайта (отв. Ю.А.Изотова); по линии ДПО – положение\рекомендации об организации программ ДПО в сфере индивидуализации и тьюторства по корпоративным стандартам МТА (отв. Е.И.Кобыща)

Проголосовало: «за» – 19, «против» – 0, «воздержался» – 0.

Решили: Деятельность Правления одобрить. Поручить доработать: по линии PR – новую версию сайта (отв. Ю.А.Изотова); по линии ДПО – положение\рекомендации об организации программ ДПО в сфере индивидуализации и тьюторства по корпоративным стандартам МТА (отв. Е.И.Кобыща)

 

4) По четвёртому вопросу «Принятие решения о структуре Правления МОО МТА на период 2014-2015 г.»

СЛУШАЛИ:
Президента МТА, Ковалёву Татьяну Михайловну «Предложения по стратегическим и оперативным задачам на 2014-2015 гг.»

Предложено: Утвердить следующую структуру правления:

• Президент (не выборная позиция в соответствии с новой редакцией Устава)

• Председатель Правления

• Заместитель Председателя (из числа руководителей региональных отделений)

• Руководитель экспертного направления

• Координатор программ ДПО

• Руководители региональных отделений МТА

• Руководители стратегических проектов и лабораторий

Проголосовало: «за» – 19, «против» – 0, «воздержался» – 0.

Решили: Предложенную структуру Правления МОО МТА на период 2014-2015 г. утвердить.

 

5) По вопросу «Избрание нового состава Правления МОО МТА на период 2014-2015 г.»

1 Предложено:

Председателем Правления избрать Суханову Елену Анатольевну.
Проголосовало: «за» – 19, «против» – 0, «воздержался» – 0.

Решили: Председателем Правления избрать Суханову Елену Анатольевну

2 Предложено:
Заместителем Председателя Правления избрать Кушнир Светлану Викторовну.

Проголосовало: «за» – 19, «против» – 0, «воздержался» – 0.

Решили: Заместителем Председателя Правления избрать Кушнир Светлану Викторовну.

3. Предложено: Руководителем экспертного направления избрать Степанова Сергея Анатольевича.

Проголосовало: «за» – 19, «против» – 0, «воздержался» – 0.

Решили: Руководителем экспертного направления избрать Степанова Сергея Анатольевича.

4 Предложено: Координатором программ ДПО избрать Князеву Татьяну Борисовну.

Проголосовало: «за» – 19, «против» – 0, «воздержался» – 0.

Решили: Координатором программ ДПО избрать Князеву Татьяну Борисовну.

5 Предложено: Руководителем регионального отделения МТА Волгоградской области избрать Ястребова Виктора Вадимовича.

Проголосовало: «за» – 19, «против» – 0, «воздержался» – 0.

Решили: Руководителем регионального отделения МТА Волгоградской области избрать Ястребова Виктора Вадимовича.

6 Предложено: Руководителем регионального отделения МТА Республики Удмуртия избрать Митрошину Татьяну Михайловну.

Проголосовало: «за» – 19, «против» – 0, «воздержался» – 0.

Решили: Руководителем регионального отделения МТА Республики Удмуртия избрать Митрошину Татьяну Михайловну.

7 Предложено: Руководителем регионального отделения МТА города Москвы избрать Довбыш Светлану Евгеньевну.

Проголосовало: «за» – 19, «против» – 0, «воздержался» – 0.

Решили: Руководителем регионального отделения МТА города Москвы избрать Довбыш Светлану Евгеньевну.

8 Предложено: Руководителем регионального отделения МТА Новосибирской области избрать Кушнир Светлану Викторовну.

Проголосовало: «за» – 19, «против» – 0, «воздержался» – 0.

Решили: Руководителем регионального отделения МТА Новосибирской области избрать Кушнир Светлану Викторовну.

9 Предложено: Руководителем регионального отделения МТА Пермского края избрать Тюмину Марину Владимировну.

Проголосовало: «за» – 19, «против» – 0, «воздержался» – 0.

Решили: Руководителем регионального отделения МТА Пермского края избрать Тюмину Марину Владимировну.

10 Предложено: Руководителем регионального отделения МТА Томской области избрать Долгову Людмилу Михайловну.

Проголосовало: «за» – 19, «против» – 0, «воздержался» – 0.

Решили: Руководителем регионального отделения МТА Томской области избрать Долгову Людмилу Михайловну.

11 Предложено: Руководителем регионального отделения МТА Республики Чувашия избрать Никулину Татьяну Григорьевну.

Проголосовало: «за» – 19, «против» – 0, «воздержался» – 0.

Решили: Руководителем регионального отделения МТА Республики Чувашия избрать Никулину Татьяну Григорьевну.

12 Предложено: Руководителем регионального отделения МТА Приморского края избрать Боровкову Тамару Ивановну.

Проголосовало: «за» – 19, «против» – 0, «воздержался» – 0.

Решили: Руководителем регионального отделения МТА Приморского края избрать Боровкову Тамару Ивановну.

13 Предложено: Руководителем регионального отделения МТА Архангельской области избрать Балагину Елену Викторовну.

Проголосовало: «за» – 19, «против» – 0, «воздержался» – 0.

Решили: Руководителем регионального отделения МТА Архангельской области избрать Балагину Елену Викторовну.

14 Предложено: Руководителем сетевого проекта «Конкурс «Тьютор года»» избрать Кобыща Елену Игоревну.

Проголосовало: «за» – 19, «против» – 0, «воздержался» – 0.

Решили: Руководителем сетевого проекта «Конкурс «Тьютор года»» избрать Кобыща Елену Игоревну.

15 Предложено: Координатором сетевых лабораторий избрать Изотову Юлию Александровну.

Проголосовало: «за» – 19, «против» – 0, «воздержался» – 0.

Решили: Координатором сетевых лабораторий избрать Изотову Юлию Александровну.

16 Предложено: Руководителем сетевого проекта «Старшая школа» назначить Балагину Елену Викторовну, члена правления МТА.

Проголосовало: «за» – 19, «против» – 0, «воздержался» – 0.

Решили: Руководителем сетевого проекта «Старшая школа» назначить Балагину Елену Викторовну.

17 Предложено: Руководителем сетевого проекта «Летний университет тьюторства – 2015» назначить Никулину Татьяну Григорьевну, члена правления МТА.

Проголосовало: «за» – 19, «против» – 0, «воздержался» – 0.

Решили: Руководителем сетевого проекта «Летний университет тьюторства – 2015» назначить Никулину Татьяну Григорьевну.

18 Предложено: Руководителем сетевой лаборатории «Ключевые компетенции тьютора» назначить Изотову Юлию Александровну

Проголосовало: «за» – 19, «против» – 0, «воздержался» – 0.

Решили: Руководителем сетевой лаборатории «Ключевые компетенции тьютора» назначить Изотову Юлию Александровну

19 Предложено: Руководителем сетевой лаборатории «Экспертиза программ ДПО» назначить Митрошину Татьяну Михайловну, члена правления МТА.

Проголосовало: «за» – 19, «против» – 0, «воздержался» – 0.

Решили: Руководителем сетевой лаборатории «Экспертиза программ ДПО» назначить Митрошину Татьяну Михайловну.

 

Председатель заседания Конференции Суханова Е.А. / ______________/

 

Секретарь заседания Конференции Чупринин А.А. /______________/